تولّي مهام مسؤول الامتثال
القيام بالدور الرقابي والإبلاغي المطلوب من منشأتك بشكل موثّق ومستمر.
خبراء ماليون ورقابيون
مسؤول الامتثال الخارجي لمكافحة غسل الأموال
مسؤول امتثال معتمد يتولّى مهام الرقابة والإبلاغ نيابةً عنك، بتكلفة أقل بكثير من التوظيف المتفرّغ.
تواصل عبر واتساب
كل منشأة خاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات مطالَبة بتعيين مسؤول امتثال. لكن توظيف مختص متفرّغ عبء ثقيل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهنا يأتي دور مسؤول الامتثال الخارجي.
من خلال خدمة مسؤول الامتثال الخارجي، نوفّر لمنشأتك مختصًا معتمدًا من CAMS يتولّى المهام الرقابية والإبلاغية كاملة: متابعة العمليات، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وإعداد التقارير الدورية، والتعامل مع متطلبات الجهات الرقابية.
يعمل مسؤول الامتثال الخارجي كجزء من فريقك، لكن بتكلفة جزء يسير من راتب موظف متفرّغ، وبخبرة تراكمية مكتسبة من العمل مع منشآت في قطاعات متعددة.
ما تشمله الخدمة
إجراءات العناية الواجبة
تصميم وتطبيق إجراءات فحص العملاء والمالكين المستفيدين، وتصعيدها عند الحاجة.
مراقبة العمليات
متابعة دورية للعمليات ورصد الأنماط غير الاعتيادية التي تستدعي الفحص.
التقارير الدورية
إعداد تقارير الامتثال الداخلية ومتابعة متطلبات الإبلاغ للجهات المختصة.
الجاهزية للتفتيش
حفظ السجلات والوثائق بشكل منظّم يجعل منشأتك جاهزة لأي مراجعة رقابية.
لمن هذه الخدمة؟
- شركات الوساطة العقارية
- تجار الذهب والمعادن والأحجار الثمينة
- مزودو خدمات تأسيس الشركات
- مكاتب المحاسبة والتدقيق
- المنشآت التي تلقّت ملاحظات رقابية وتحتاج معالجتها
أسئلة شائعة
ما الفرق بين مسؤول الامتثال الداخلي والخارجي؟
الداخلي موظف على كشف رواتبك بدوام كامل. أما مسؤول الامتثال الخارجي فيؤدي المهام نفسها عبر عقد خدمة، بتكلفة أقل وخبرة أوسع مكتسبة من عدة منشآت وقطاعات.
هل تناسب هذه الخدمة المنشآت الصغيرة؟
نعم، وهي الأنسب لها تحديدًا. المنشآت الصغيرة ملزمة بالمتطلبات نفسها لكن دون قدرة على تحمّل راتب مختص متفرّغ.
كم يستغرق تفعيل الخدمة؟
نبدأ عادةً بتقييم أولي لوضع الامتثال الحالي، ثم نضع خطة المعالجة ونباشر المهام. المدة تعتمد على حجم منشأتك وجاهزية وثائقها.
هل تغطون الإمارات كلها؟
نعم، نخدم المنشآت في جميع إمارات الدولة، ومقرّنا في أبوظبي.
اقرأ أكثر عن هذا الموضوع
خدمات ذات صلة
هل منشأتك جاهزة للتفتيش الرقابي؟
تواصل معنا عبر واتساب لتقييم أولي مجاني لوضع الامتثال في منشأتك — بلا التزام.
تواصل عبر واتساب