سياسات مكافحة غسل الأموال وإجراءاتها

أكثر ما يُؤخذ على المنشآت أن سياساتها منسوخة من نموذج عام لا يشبه نشاطها. سياسات مكافحة غسل الأموال لا تُقاس بعدد صفحاتها بل بقابليتها للتطبيق فعليًا داخل منشأتك.

نكتب لك سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال انطلاقًا من تقييم مخاطرك ومن طبيعة عملك: من يفعل ماذا، ومتى يُصعَّد الأمر، وكيف يُوثَّق كل إجراء.

ونصيغها بلغة يفهمها فريقك التشغيلي لا القانوني فقط، لأن السياسة التي لا يفهمها المنفّذ لا تُطبَّق.