امتثال مكافحة غسل الأموال لمزودي خدمات الشركات

مزوّدو خدمات الشركات في موقع فريد داخل منظومة مكافحة غسل الأموال: أنتم من ينشئ الكيانات التي قد تُستخدم لاحقًا لإخفاء ملكية أو تمرير أموال. ولهذا يُنظر إليكم كخط دفاع أول لا كطرف هامشي.

وتشمل الأنشطة الخاضعة عادةً تأسيس الشركات، وتقديم خدمات المدير أو المساهم أو الوكيل بالنيابة، وتوفير عنوان مسجَّل، وترتيبات مشابهة. وكلها أنشطة تضعكم بين العميل وبين الكيان الذي يُنشأ.

امتثال مزودي خدمات الشركات يتركّز على سؤال واحد: من هو الشخص الطبيعي الحقيقي خلف هذا الطلب؟ وكل ما عداه تفاصيل تخدم هذا السؤال.