مراجعة الإطار
فحص شمولية إطار الامتثال ومدى اتساق عناصره.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
الفحص الوقائي للامتثال
مراجعة مستقلة قبل التفتيش، بتقرير فجوات وخطة تصحيح واضحة.
تواصل عبر واتساب
أسوأ وقت لاكتشاف فجوة في امتثالك هو أثناء التفتيش الرقابي. الفحص الوقائي للامتثال يسبق ذلك: يكشف الثغرات وأنت تملك الوقت لمعالجتها.
نجري فحصًا مستقلًا لكامل إطارك: التسجيل، وتقييم المخاطر، والسياسات، وملفات العملاء، والتدريب، والسجلات — ونقارن الواقع بما هو مطلوب منك.
المخرج تقرير فجوات صريح مرتّب بالأولوية، وخطة تصحيح بمسؤوليات ومدد، لا قائمة ملاحظات عامة.
ما تشمله الخدمة
فحص ملفات العملاء
اختبار عيّنة من ملفات العناية الواجبة وكفاية توثيقها.
اختبار الضوابط
التحقق من أن الإجراءات المكتوبة مطبَّقة فعلًا.
تقرير الفجوات
بيان واضح بكل فجوة ومستوى خطورتها.
خطة التصحيح
خطوات معالجة مرتّبة بالأولوية مع مسؤول ومدة لكل خطوة.
لمن هذه الخدمة؟
- المنشآت المقبلة على تفتيش
- المنشآت التي غيّرت مسؤول الامتثال
- المنشآت التي مضى وقت على آخر مراجعة لها
- المنشآت التي تلقّت ملاحظات وتريد التأكد من معالجتها
أسئلة شائعة
كم يستغرق الفحص؟
يعتمد على حجم المنشأة وعدد الملفات؛ نحدد المدة بعد اطلاع أولي على وضعك.
هل تساعدون في تنفيذ خطة التصحيح؟
نعم، يمكن أن ننفّذها معكم أو نشرف عليها حتى إغلاق كل فجوة.
هل يبقى التقرير سريًا؟
نعم، التقرير وثيقة داخلية لمنشأتك ولا يُشارَك مع أي طرف دون موافقتكم.
اقرأ أكثر عن هذا الموضوع
خدمات ذات صلة
هل منشأتك جاهزة للتفتيش الرقابي؟
تواصل معنا عبر واتساب لتقييم أولي مجاني لوضع الامتثال في منشأتك — بلا التزام.
تواصل عبر واتساب